天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年11月28日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2025年12月5日15:00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

本次取消监事会并修订《公司章程》及附件事项须经公司股东大会审议并以特别决议通过后生效，审议通过后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《天津渤海化学股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的公告》（公告号：临2025-057）。

二、关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2025年第四次临时

股东大会的通知》（公告号：临2025-058）。议案一需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董事会2025年12月6日