福建水泥股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年9月15日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年9月3日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举王振兴同志为公司第十一届董事会董事长并担任法定代表人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》，董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，不再设预算委员会。根据董事会专门委员会实施细则，专门委员会成员由董事长提出方案，主任委员由专门委员会各自选举产

生。经董事会审议，同意各专门委员会具体组成如下：

1.战略委员会主任委员：王振兴委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

2.提名委员会主任委员：林传坤委员：黄和亮、钱晓岚、郑建新、华万征

3.薪酬与考核委员会主任委员：黄和亮委员：钱晓岚、林传坤、黄明耀、郑胜祥

4.审计委员会主任委员：钱晓岚委员：黄和亮、林传坤

（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理及其他高管等人员的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。经控股股东推荐，同意续聘华万征同志为总经理,续聘孙晓清、吴健忠、陈金祥同志为副总经理，续聘陈宣祥同志为财务总监，续聘陈胜祥同志为董事会秘书、总法律顾问。同意续聘林国金同志为公司证券事务代表。受聘人员任期与本届董事会相同。

聘任高管经提名委员会审查通过，其中聘任陈宣祥为财务总监事项还经审计委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司本部内设机构调整的议案》

董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为适配公司业务拓展战略与管理体系升级需求，同意发展投资部更名为战略发展部，简称战略部，新增“科技研发与创新管理、国企改革、新兴产业开发及内部协同管理”等职能；法律顾问室更名为法律事务部，简称法务部，新增“公司法治建设规划、合规管理及重大法律纠纷处置”等职能；EHS部更名为安健环部，职能不变。特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年9月16日