通用技术集团昆明机床股份有限公司

关于董事离职公告

一、辞任董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年11月12日收到董事长王鹤先生递交的辞职报告，自2025年11月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在担任公司其他职务。

（二）辞任原因

因个人职务变动。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计与风险委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

王鹤先生辞去公司董事长职务后，将不再担任公司其他职务，本次变动不会影响公司董事会的规范运作及日常经营管理。公司董事会对王鹤先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王鹤先生提交的《辞职报告》

公告编号：2025-051通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2025年11月14日