公告编号：2026-002证券代码：400068 证券简称：昆机5 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月16日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议的召开方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事于春明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场会议的召开方式。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数272,156,637股，占公司有表决权股份总数的77.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数20股，占公司有表决权股份总数的0.00001%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席2人；

2.公司董事会秘书列席会议；

公司2名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见本公司2025年12月31日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会会议通知公告》中《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》，选举刘全喜先生担任公司第十一届董事会董事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

详见本公司2025年12月31日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会会议通知公告》中《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》，选举刘全喜先生担任公司第十一届董事会董事。议案序号

3.议案表决结果：

普通股同意股数272,156,617股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99999%；反对股数20股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00001%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所

（二）律师姓名：宋学朋、邓顺发

（三）结论性意见

四、备查文件

开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2026年1月19日