证券代码：400264 证券简称：东方3 主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月10日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：康文杰

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数781,376,126股，占公司有表决权股份总数的21.3564%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数1,568,601股，占公司有表决权股份总数的0.0429%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事杨洪波先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数780,334,625股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8667%；反对股数1,041,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1333%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于终止子公司收购He Fu International Limited 持有的联合能源集团有限公司部分股权暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司关联交易终止公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,158,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

83.9936%；反对股数375,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.6093%；

弃权股数35,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.3971%。

3.回避表决情况

关联股东张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江高盛律师集团事务所

（二）律师姓名：程芳、吴晓朦律师

（三）结论性意见

四、备查文件

公司2025年第三次临时股东会会议决议。法律意见书。

东方集团股份有限公司

董事会2025年10月10日