证券代码：400264 证券简称：东方3 主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》。

聘任李士俊先生为公司常务副总裁，任职期限与第十一届董事会任期相同，自2025年12月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，同意聘任李士俊先生为公司常务副总裁。

（三）新任董监高人员履历

李士俊，男，1980年出生，民建会员，硕士研究生。曾任职于九三粮油工业集团有限公司、黑龙江北大仓集团有限公司、好想你健康食品股份有限公司、中谷实业（北京）集团有限公司、广州越秀发展集团有限公司。现任东方集团股份有限公司常务副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-079业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任常务副总裁具备任职资格和履职能力，相关任命符合公司经营发展需要。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会2025年12月5日