115633债券简称：

隧道K1债券代码：

115902债券简称：

隧道K2

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议，于2025年

月

日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年11月18日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长五年至2030年12月26日。

具体详见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告》（公告编号：

临2025-049）。

（二）《公司关于子公司所属地块收储补偿的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司下属公司上海煤气第一管线工程有限公司所属的水电路1251-1277号、1277-1279号地块被当地政府收储，补偿金额为51,474万元。

（三）《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司与上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区N090501单元A3a-03、A3a-04、A1-04-1地块竞拍。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2025年

月

日