115633债券简称：

隧道K1债券代码：

115902债券简称：

隧道K2

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议，于2025年

月

日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：

通过）；

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告”（临2025-056）。

（二）《公司关于召开2025年第一次临时股东会并调整审议事项的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：

通过）；董事会同意公司召开2025年第一次临时股东会，审议事项调整为《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

（三）《公司十五五战略发展规划纲要》（该项议案同意票

票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2025年12月13日