公告编号：2025-025证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月6日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以通讯方式发出

5.会议主持人：颜华董事长

6.会议列席人员：监事会全体监事、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。详见公司于2025年6月6日披露的《上海世茂股份有限公司关于注销回购股份

2.回避表决情况：

并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决

公司拟定于2025年6月27日下午2时30分在上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅召开公司2024年年度股东会，现场会议会期为半天。会议议题提交公司2024年年度股东会审议的议案为：

（一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议案》；

（二）审议《公司2024年度董事会工作报告》；

（三）审议《公司2024年度监事会工作报告》；

（四）审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

（五）审议《公司2024年度利润分配预案》；

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案》；

（七）审议《关于2024年度公司董事薪酬考核的议案》；

（八）审议《关于2024年度公司监事薪酬考核的议案》；

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

（十）审议《关于公司2025年预计发生日常关联交易的议案》；

（十一）审议《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。

2.回避表决情况：

公司拟定于2025年6月27日下午2时30分在上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅召开公司2024年年度股东会，现场会议会期为半天。

会议议题

提交公司2024年年度股东会审议的议案为：

（一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议案》；

（二）审议《公司2024年度董事会工作报告》；

（三）审议《公司2024年度监事会工作报告》；

（四）审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

（五）审议《公司2024年度利润分配预案》；

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案》；

（七）审议《关于2024年度公司董事薪酬考核的议案》；

（八）审议《关于2024年度公司监事薪酬考核的议案》；

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

（十）审议《关于公司2025年预计发生日常关联交易的议案》；

（十一）审议《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海世茂股份有限公司

董事会2025年6月6日