上海世茂股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月6日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日 以通讯方式方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋骏翔先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案 》

1. 议案内容：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

详见公司于2025年6月6日披露的《上海世茂股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-026

2. 回避表决情况

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及回避表决第十届监事会第五次会议决议

上海世茂股份有限公司

监事会2025年6月6日