公告编号：2025-027证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2024年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议方式召开。会议地点：上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年6月27日14:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
本次会议采用现场投票方式表决。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400214 | 世茂3 | 2025年6月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议案 | √ |
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2024年度财务决算及2025年 | √ |
| 度财务预算报告 | ||
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于2024年度公司董事薪酬考核的议案 | √ |
| 8 | 关于2024年度公司监事薪酬考核的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2025年预计发生日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案 | √ |
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（11）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、
公告编号：2025-027上海伯拉企业管理有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年6月25日09：00-12：00，14：00-17：00
（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市潍坊西路55号6楼； 2、邮政编码：
200122； 3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：400214@shimaoco.com； 4、联系人：刘女士。
（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件
1、法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。第十届董事会第十次会议决议
上海世茂股份有限公司董事会
2025年6月6日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。