上海世茂股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：颜华董事长
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及债券中期报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，编制了《上海世茂股份有限公司2025年半
公告编号：2025-037
| 详细内容请参见公司同日披露的《上海世茂股份有限公司2025年半年度报告》及《上海世茂股份有限公司债券中期报告》。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》。
2.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》。本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
本议案不涉及回避表决。第十届董事会第十一次会议决议
上海世茂股份有限公司
董事会2025年8月27日