香溢融通控股集团股份有限公司

内部控制审计报告

二O二五年度

内部控制审计报告

中会会专[2026]第0294号

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称'香溢融通')2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香溢融通 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,香溢融通于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) 会会

迎中

中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2026年03月05日

会报告使用

C

蔡顺米

男

名

供中会报告使用

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格·继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号 330000130404

批注册协会

浙江省注册会计师协会

2002+ 5月22日 7m

仅供中会报告

会报告使用

C

卢建

男 名

码

卫鉴

中会报告使用

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格·继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号 330000141908

批注册协会

浙江省注册会计师协会

20111月12日 /m

仅供中会报告

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91191室

特殊普伙 33059 浙财2

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批推执业文: 执业证编: 组织形

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