上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议于2025年11月16日以邮件方式通知，于2025年11月21日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于制定2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、公司《关于制定<品牌管理办法>的议案》

为加强公司品牌管理，塑造良好品牌形象，提升品牌价值，根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》《企业名称登记管理规定》等相关法律、法规和制度，结合公司品牌管理实际，制定《品牌管理办法》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

三、公司《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》结合公司实际情况及组织架构的调整，根据《公司章程》具体要求，修订《违规经营投资责任追究实施办法》部分条款。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年11月22日