上海机电股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 钱益群 | 董事 | 2025年10月28日 | 2027年4月18日 | 工作原因 | 否 | 否 |
二、董事离任对公司的影响
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月28日收到董事钱益群先生的书面辞呈，由于工作原因，钱益群先生辞去公司第十一届董事会董事职务。截至本公告日，钱益群先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钱益群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。
钱益群先生在担任公司董事期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日