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四川长虹电器股份有限公司2025年第二次临时股东会

会议资料

2025年12月24日

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四川长虹电器股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料目录

一、公司2025年第二次临时股东会议程

二、公司2025年第二次临时股东会须知

三、《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》

四、《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

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文件之一

公司2025年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2025年12月24日（星期三）13:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月24日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年12月24日（星期三）当日的9:15-15:00。现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、推选本次会议监票人、计票人

四、听取并审议议案

五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经会议主持人同意后进行发言

六、由律师、两名股东代表共同负责计票、监票

七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果

八、宣读股东会表决结果等

九、宣布会议结束

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文件之二

公司2025年第二次临时股东会须知为维护公司全体股东的合法权益，确保2025年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东会如下须知：

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、公司2025年第二次临时股东会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。

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文件之三

关于公司预计2026年度对外担保额度的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2026年度业务发展规划，结合各子公司资源状态，为进一步支持下属各子公司良性发展，本公司2026年度拟给予下属部分控股子公司、购房客户一定的担保额度，现将相关事宜向股东会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！（本次案中涉及的相关数据如无特别说明，所指币种均为人民币。）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要，公司2026年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过930,298.97万元担保额度，公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）拟为其子公司提供合计不超过8,000万元担保额度，公司下属控股子公司四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）拟为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度，新网科技下属全资子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“长虹网络”）拟为其子公司提供合计不超过5,000万元担保额度，公司下属控股子公司四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“长虹模塑”）拟为公司下属控股子公司提供合计不超过17,000万元担保额度；公司及下属子公司拟为各地产项目购房客户提供合计不超过227,844.80万元担保额度。

上述担保额度有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。担保额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

（二）内部决策程序

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公司于2025年12月8日召开第十二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》。议案有效表决票

票，同意

票，反对

票，弃权0票。由董事会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元币种：人民币

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*外币担保金额按2025年11月28日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。

（四）担保额度调剂说明上述预计的公司及下属子公司对部分控股子公司提供的担保额度在2026年度内，可在公司控股子公司之间按照监管要求调剂使用。调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，公司对外担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

（一）四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）

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（二）长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华资讯”）

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（三）长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）

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（四）恒联贸易有限公司（以下简称“恒联贸易”）

（五）四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司（以下简称“虹欢科技”）

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（六）零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称“零八一红轮”）

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（七）四川长虹新网科技有限责任公司

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（八）四川长虹网络科技有限责任公司

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（九）四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）

*此财务数据为长虹网络单体财务报表口径被担保人类型

（十）四川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称“智慧健康”）

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（十一）零八一电子集团有限公司

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（十二）四川卓尔检测技术有限公司（以下简称“卓尔检测”）

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（十三）四川长虹技佳精工有限公司（以下简称“长虹技佳”）

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（十四）购房客户为本公司、景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司、绵阳虹盛泰置业有限公司、四川长虹置业有限公司、广东长虹电子有限公司所开发商业楼盘的购房客户。

三、担保协议的主要内容本次担保事项为预计2026年度担保额度，公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，公司及下属子公司将在经股东会审定的担保额度内，按实际需要提供的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性本次公司及下属子公司为部分控股子公司预计担保额度，是为了支持其良性经营发展，推进相关业务开展。对控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析，给予的担保额度在其偿债能力范围内，担保风险可控。

公司为全资子公司提供担保无反担保；为非全资控股子公司提供的担保，其他少数股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保。为规范公司运作，降低担保风险，本次被担保方中，存在少数股东权益的佳华信产、佳华资讯、新网科技、虹信软件、智慧健康等，公司作为上述非全资子公司的控股股东，拟安排非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。上述非全资控股子公司的多数董事及主要经营管理人员均由公司或公司控股子公司推荐，公司能及时了解各子公司经营和财务状况，对被担保方的经营具有控制权，加之被担保方的反担保安排，公司提供担保的风险较小，不会明显损害公司利益。

根据房地产行业惯例及按揭贷款合作银行要求，开发商在商品房销售过程中为购

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房客户提供阶段性连带责任担保，担保期限为自贷款发放之日起，至购房人取得房地产权属证书，并办妥以银行为抵押权人的抵押登记手续为止。为购房客户的银行按揭贷款提供阶段性连带责任保证，符合房地产行业惯例，其保证性质不同于一般对外担保，故本次不涉及反担保事项。目前以现房形式销售的项目，需办妥抵押后银行才发放按揭贷款，不会新增担保。

五、董事会意见2025年12月8日，公司第十二届董事会第四十次会议全票审议通过了《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》，同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。公司董事会审核并发表了如下意见：公司及下属子公司为部分下属子公司提供担保是在综合考虑被担保方业务发展需要后决定的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，经对各被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析，担保风险总体可控。公司及下属子公司为开发的商业楼盘购房客户提供担保符合房地产行业惯例，有利于商品房销售及相关子公司持续稳定的开展日常经营业务。相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至披露日，经公司董事会、股东会审议通过的公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,469,243.77万元（不含本次预计担保额度，下同），占公司最近一期经审计净资产的

100.22%，其中，对下属子公司担保总额为1,186,298.97万元，占公司最近一期经审计净资产的80.92%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港联合交易所的相关规则予以披露。

以上议案已经公司第十二届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东会，请予

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以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年12月24日

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文件之四

关于公司开展供应链融资业务

暨对外担保的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为提升资金周转效率，降低采购结算成本，优化供应链结算模式，公司下属全资子公司远信融资租赁有限公司（以下简称“远信租赁”）推出应收账款电子凭证“虹链优单”，开展供应链融资业务（以下简称“优单业务”）。因优单业务拟新增以银行作为出资方的融资模式（以下简称“优单-银行模式”）将导致公司存在连带担保责任，为推进优单业务，公司拟为下属控股子公司（含间接控制子公司）参与优单业务提供合计不超过99,450万元人民币的专项担保额度，现将相关事宜向股东会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

一、优单业务概述

（一）业务概述

“虹链优单”指供应链中应收账款债务人依据真实贸易关系，通过长虹供应链金融资金优选平台（以下简称“资金优选平台”）向供应链上游企业等应收账款债权人出具的，承诺按期支付相应款项的电子化凭证。“虹链优单”可在资金优选平台进行转让或向融资机构申请融资。

（二）业务模式

公司本次拟新增开展的“优单-银行模式”为，公司或子公司向供应商开具“虹链优单”电子凭证进行结算，供应商将“虹链优单”应收账款债权转让给银行获取融资，待“虹链优单”到期时，公司或子公司向银行支付到期款项。银行给供应商保理融资所占用的授信资源，分为单体授信模式和集团授信模式。集团授信模式为银行给公司授信，公司下属子公司与公司共享银行授信额度，若子公司到期无法支付“虹链优单”，公司有代偿义务，存在连带担保责任。

（三）业务必要性

开展优单业务有利于公司及子公司改善现金流；有利于缓解子公司资金压力，加

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快供应商货款周转，增强供应链整体稳定性；有利于同步节约开票手续费及敞口费；在集团授信模式下议价能力较强，有利于增强与供应商的合作黏性。

二、对外担保概述

（一）担保主体担保方为公司，被担保方为公司下属控股子公司（含间接控制子公司），包含资产负债率超过70%和未超过70%的子公司。合作银行为国内资信较好的商业银行。

（二）担保额度经综合测算，公司拟为子公司提供合计不超过99,450万元人民币的优单业务专项担保额度。

（三）担保期限本次担保额度有效期为2026年

月

日至2026年

月

日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

（四）担保条款开展优单业务本身不签署相关担保协议，拟与银行签订的业务合作协议中涉及连带担保责任的条款内容如下：

公司及下属子公司上游各级供应商有权将其持有的公司及下属子公司《虹链优单开具承诺书》项下的应收账款转让给银行并作为银行为供应商提供融资的第一还款来源，银行对相关应收账款享有优先受偿权并对应收账款回款进行监管。

银行作为应收账款最终债权人的，如公司及下属子公司未按协议的约定履行义务的，银行将先从子公司银行账户扣收。扣收后不足的部分，公司授权银行以银行持有公司及下属子公司到期应收账款债权及相关费用（如罚息、违约金等银行损失赔偿及银行为实现债权而产生的其他费用）为限，直接从公司在该银行及其它分支机构开立的任何账户中扣收和/或对银行合法占有和管理的公司财产或财产权利行使处分权利，并将扣款信息通知公司。

三、风险分析及管控

（一）担保风险分析

本次被担保方为公司下属控股子公司，主要从事公司主营业务相关业务，经营情

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况及资信状况整体稳定，具备持续经营能力和偿债基础。公司给予的担保额度在其偿债能力范围内，担保风险可控。为非全资控股子公司提供的担保，其他少数股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保的，公司拟安排非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。

本次担保对应的融资均为基于真实业务交易的应收账款债权转让，回款来源明确，银行亦对回款路径进行封闭管理，进一步保障了债务的优先受偿与资金安全。

（二）业务风险管控

远信租赁已在优单开单检查环节纳入各子公司的现金流指标，并持续进行监控。若子公司经营性现金流出现恶化（如持续为负、呈趋势性下降、与净利润背离等情况），将重新评估该子公司的授信额度，或要求该子公司提供额外增信措施。

四、审议程序

2025年

月

日，公司第十二届董事会第四十次会议全票审议通过了《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

以上议案已经公司第十二届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年12月24日