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股票代码：

A600845B900926股票简称：宝信软件宝信B编号：临2025-038

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于2025年

月

日以电子邮件的方式发出，于2025年

月

日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事

人，实到

人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：

一、续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案具体内容详见《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》的议案具体内容详见《修改公司章程的公告》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。

三、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案

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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

公司拟将第十一届董事会董事人数确定为11名董事，此事项以《确定第十一届董事会董事人数的议案》提交股东大会审议。

董事会提名第十一届董事会非独立董事候选人为：田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，此事项以《选举公司非独立董事的议案》提交股东大会审议。

董事会提名第十一届董事会独立董事候选人为：白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，此事项以《选举公司独立董事的议案》提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、给予独立董事津贴的议案

建议给予第十一届董事会每位独立董事每年18万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案

具体内容详见《未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

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六、提议召开2025年第二次临时股东大会的议案具体内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会2025年9月16日