董事会决议

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上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年9月28日以电子邮件的方式发出，于2025年10月10日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事11人，实到11人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、选举董事会各专门委员会委员、主任的议案

公司第十一届董事会设立战略和ESG委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等3个专门委员会。

战略和ESG委员会由田国兵董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和于伟霞独立董事6名委员组成，田国兵董事长任主任。

审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董事、孙志祥独立董事和高银波职工董事5名委员组成，白云霞独立董事任主任。

提名、薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事、张卫东独立董事和孙志祥独立董事4名委员组成，程林独立董事任主任。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、聘任总裁的议案

经田国兵董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁。

董事会决议

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表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经田国兵董事长提名，聘任刘慈玲为公司董事会秘书，彭彦杰为公司证券事务代表。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、聘任高级管理人员的议案

经王剑虎总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为公司高级副总裁，刘慈玲为公司总法律顾问和财务负责人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

以下空白无决议内容。