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股票代码：

A600845B900926股票简称：宝信软件宝信B编号：临2025-045

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年

月

日以电子邮件的方式发出，于2025年

月

日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事

人，实到

人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、2025年第三季度报告具体内容详见《2025年第三季度报告》。本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。

二、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。

三、关于注销深圳图灵的议案上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”）系公司持股42%并通过一致行动协议实现控股的子公司，图灵智造机器人（深圳）有限公司（简称“深圳图灵”）为上海图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严

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控经营成本，优化调整上海图灵下属子公司架构，董事会批准清算注销深圳图灵。

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、关于武汉宝信吸收合并华枫公司的议案

宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）系公司全资子公司，武汉华枫传感技术有限责任公司（简称“华枫公司”）系武汉宝信全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准由武汉宝信吸收合并华枫公司，并将华枫公司注销。

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、关于经理层成员2024考核年度绩效结果及薪酬结算的议案

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了关于注销香港图灵的报告和2025年第三季度内控检

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查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会2025年10月28日