上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事

名，实到董事

名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于拟公开挂牌转让中美上海施贵宝制药有限公司30%股权的议案》详见本公司公告临2026-011号。同意公司通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持标的股权，挂牌转让价格不低于人民币102,319.2万元（需完成相关国有评估管理程序），最终转让价格以公开挂牌成交结果为准。授权公司管理层办理与本次股权交易相关的具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、调整挂牌价格、延长挂牌期限、签署相关协议、办理过户手续等。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会二零二六年二月五日