北京航天长峰股份有限公司

十二届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”) 于2026 年3 月16 日以书面形式发出通知,并于2026 年3 月19 日下 午在航天长峰大厦八层822 会议室以通讯方式召开了十二届二十五 次董事会会议,应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由董事长肖 海潮先生主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下 决议:

一、审议通过了公司关于聘任高级管理人员的议案。

经公司总裁刘大军先生提名,董事会提名及薪酬考核委员会资格 审核,公司董事会决定聘任刘佳先生为公司副总裁,任期与董事会任 期一致。刘佳先生简历附后。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日

附件:刘佳先生简历

刘佳,男,籍贯安徽省滁州市,1983年6月出生,2006年4月参加 工作,2011年12月加入中国共产党,西北工业大学机电学院机械电子 工程专业,工学硕士,研究员。

2006.04--2015.11 航天科工集团二院706所技术员、经营开发 处副处长、副处长(主持工作)

2015.11--2018.05 苏州航天系统工程有限公司常务副总经理、 总经理

2018.05--2021.01 航天科工集团二院产业发展部产业发展处 副处长(主持工作)

2021.01--至今 北京航天长峰科技工业集团有限公司副总经理 (主持工作)、总经理、董事长