银座集团股份有限公司第十四届董事会2025年第三次临时会议决议公告

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银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年

月

日以书面形式发出，会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓妍女士为公司总经理助理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：高级管理人员简历朱晓妍，女，汉族，1977年9月生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士。近五年任山东银座商城股份有限公司玉函分公司总经理。现任公司济南二区总经理。