中航航空高科技股份有限公司关于增补公司董事会下属委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，因部分董事工作变动或到龄退休，公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分成员空缺。鉴于公司董事已增补到位，为保证上述专门委员会及时正常开展工作，根据《公司章程》及各下属委员会实施细则的相关规定，结合公司实际运营需要，增补三个专门委员会成员。现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会

主任委员：董事长王健

委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事肖世宏（增补）、董事高岩（增补）

二、董事会提名委员会

主任委员：独立董事徐樑华

委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）

三、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事陈恳

委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025年10月25日