中航航空高科技股份有限公司关于组织机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司）于2025年11月17日召开第十一届董事会2025年第八次会议（临时会议），审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一步落实深化改革工作部署，加快推进公司管理体系和管理能力现代化，根据公司改革发展需要，对公司有关机构进行优化调整，具体如下：

一、部门拆分

（一）综合管理部/党委组织部/党委办公室拆分为综合管理部/党委办公室、人力资源部/党委干部部。

调整后，综合管理部/党委办公室负责综合事务管理与服务，行政文秘，决策机制建设，党办等业务；人力资源部/党委干部部负责干部管理，招聘与配置，人才开发，薪酬与绩效，员工关系与人事管理等业务。

（二）投资与证券事务部拆分为规划发展部、证券与资本部。

调整后，规划发展部负责规划与改革，政策研究等业务；证券与资本部负责投资管理，资本运营，信息披露，证券事务等业务。

二、部门增设

（一）成立质量安全部，负责公司质量，职业健康安全，环境及能源，安全生产管理等业务。

（二）成立供应链与保障部，下设南通园区管理中心。调整后，供应链与保障部负责公司采购管理，供应商管理，固定资产管理等业务；南通园区管理中心负责园区运维、保卫消防、后勤保障管理等业务。

三、部门更名

（一）科技与产业发展部更名为科技与流程化部，负责公司科技管理体系建设，科技成果转化，流程管理，信息化建设等业务。原采购业务、质量业务划转至相关增设部门。

（二）纪检部/审计法务部更名为纪检部/审计法务部/党委巡察工作办公室，负责公司纪检、合规、审计、法律事务管理、巡视巡察等业务。

四、内设机构新增及调整

成立人才赋能中心，挂靠人力资源部/党委干部部，负责绩效末等、不胜任岗位或因组织调整等原因需待岗的人员管理，畅通员工退出机制。

综上，调整后公司设置部门10个，其中职能部门7个，分别为综合管理部/党委办公室（下设保密办公室）、规划发展部、证券与资本部、人力资源部/党委干部部（下设人才赋能中心）、计划财务部、党建文宣部/统战部、纪检部/审计法务部/党委巡察工作办公室；功能支持单位3个，分别为质量安全部、科技与流程化部、供应链与保障部（下设南通园区管理中心），调整后的组织机构图详见附件。

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据调整后的组织架构，完善相关内部管理制度，保障公司高效稳定运营。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025年11月18日附件：