中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年3 月2 日,中航航空高科技股份有限公司(简称 “公司”)第十一届董事会2026 年第二次会议以电子邮件或 书面方式通知,并于2026 年3 月12 日16:00 在北京市朝阳 区东三环中路乙10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应 到董事9 人,实到7 人,董事长王健因公务委托董事高岩代 为主持会议和表决,授权其对会议审议的所有事项投赞成票 (回避事项除外);董事肖世宏因公务委托董事田铁兵表决, 授权其对会议审议的所有事项投赞成票(回避事项除外)。 公司高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。在会议正式召开前,审计委员会主任王建新向董事会 通报了审计委员会对利安达会计师事务2025 年度履职情况 的评估结论及对利安达会计师事务履行监督职责情况的总 体评价。

与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成 了如下决议:

一、审议通过了《公司2025 年年度报告》及摘要,公 司年度报告已经审计委员会事前认可,并同意提交董事会审 议,报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn);

二、审议通过了《公司2025 年度总经理工作报告》;

三、审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》;

四、审议通过了《公司2025 年度ESG 报告》,该报告已 经战略委员会事前认可,并同意提交董事会审议,报告全文 详见上交所网站(http://www.sse.com.cn);

五、审议通过了《公司2026 年度投资计划》;

六、审议通过了《公司2025 年度财务决算报告》;

七、审议通过了《公司2026 年度财务预算报告》;

八、审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》,内容 详见同日披露的公司临2026-006 号公告;

九、审议通过了《公司2026 年度日常关联交易预计的 议案》,此议案涉及关联交易,关联董事王健、肖世宏、高 岩、田铁兵回避了表决,其余5 位非关联董事参与表决,该 议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审 议,内容详见同日披露的公司临2026-007 号公告;

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司2026 年度商业银行授信的 议案》,内容详见同日披露的公司临2026-008 号公告;

十一、审议通过了《关于续聘利安达为公司2026 年度 财务和内控审计机构的议案》,该议案已经审计委员会事前 认可,并同意提交董事会审议,内容详见同日披露的公司临 2026-009 号公告;

十二、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任 公司关联存贷款的风险持续评估报告》,报告全文详见上交 所网站(http://www.sse.com.cn);

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年度 薪酬的议案》,该议案已经薪酬与考核委员会事前认可,并 同意提交董事会审议;

十四、审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》, 报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn);

十五、审议通过了《关于公司2025 年度内控体系工作 报告》,该议案已经审计委员会事前认可,并同意提交董事 会审议;

十六、审议通过了《关于公司2025 年度法治合规工作

报告》;

十七、审议通过了《公司2025 年度内部审计工作总结 报告》,该议案已经审计委员会事前认可,并同意提交董事 会审议;

十八、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动 方案的评估报告》,报告全文详见上交所网站 (http://www.sse.com.cn);

十九、审议通过了《关于召开公司2025 年年度股东会 的议案》;

二十、审议通过了《公司2026 年度董事会、股东会会 议计划》;

同意将上述第三、六、七、八、九、十一项议案提交公 司2025 年年度股东会审议批准,股东会的召开时间、地点 等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日