内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2025年8月15日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于2025年8月26日形成决议。

（四）公司董事9人，实到9人。

（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。同意对《公司章程》及其附件，即《股东大会议事规则》《董事会工作细则》相关条款的修订。同意公司不再设置监事会和监事，其相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会工作细则》相应废止。本议案尚需提请公司股东会审议批准。

具体内容详见公司临2025-050号公告，及同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年8月修订）。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意《关于修订<董事会专门委员会工作制度>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）同意《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）同意《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意报告及摘要提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（五）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告内容并提交董事会审议。

关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（六）同意《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。同意：3票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司临2025-051号公告。

（七）同意《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议通过的第（一）、（三）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年

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