证券代码：600868证券简称：梅雁吉祥公告编号：2025-053
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象 | 被担保人名称 | 广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”） |
| 本次担保金额 | 2,500万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 2,500万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | 是 | |
| 本次担保是否有反担保 | 否 |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 无 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 29,500 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 13.62 |
| 特别风险提示 | 被担保人广州国测资产负债率超过70%；广州国测为广东梅雁吉祥水电股份有限公司的控股子公司，本次担保不属于关联担保。 |
一、担保情况概述2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”）提供不超过1亿元的担保，授权有效期自2024年年度股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。
近日，广州国测与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）签订《融资额度协议》，约定融资额度金额总计2,500万元。根据公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，公司为广州国测在浦发银行申请的上述借款提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。以上担保不存在反担保。
本次担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 广州国测规划信息技术有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司持股53.0851%、长兴国展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股37.3404%，长兴国发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9.5745% |
| 法定代表人 | 卓袓明 |
| 统一社会信用代码 | 91440106741881087G |
| 成立时间 | 2002年9月18日 | ||
| 注册地 | 广州市天河区明旭街1号310房 | ||
| 注册资本 | 5,305,778元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 专业技术服务业 | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年1月1日/2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 36,853.75 | 40,275.52 | |
| 负债总额 | 35,596.82 | 34,521.08 | |
| 资产净额 | 1,256.93 | 5,754.44 | |
| 营业收入 | 2,720.01 | 8,444.64 | |
| 净利润 | -4,497.51 | -8,724.52 | |
三、担保协议的主要内容
保证人：广东梅雁吉祥水电股份有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行担保期限：三年担保金额：人民币2,500.00万元担保方式：连带责任保证担保范围：合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.62%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2025年11月20日