公告编号：2025-017证券代码：400136 证券简称：R世节1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月22日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：厦门市思明区吕岭路1739号811室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月17日以电子通讯方式发出
5.会议主持人：唐海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
根据实际经营需要，公司拟将住所由“厦门市思明区吕岭路1739号1301室之一”变更为“厦门市思明区吕岭路1739号811室”。并根据《公司法》《非上
| 该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。 | |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署战略合作框架协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为了借助广东鸿威国际会展集团有限公司“全球一体化会展获客供应链平台”，并以先进科技解码企业运营需求,打通线上线下,全方位解决企业获客难问题的优势，提升公司智能终端销售能力，公司拟与广东鸿威国际会展集团有限公司签订《战略合作框架协议》。
2.回避表决情况：
为了借助广东鸿威国际会展集团有限公司“全球一体化会展获客供应链平台”，并以先进科技解码企业运营需求,打通线上线下,全方位解决企业获客难问题的优势，提升公司智能终端销售能力，公司拟与广东鸿威国际会展集团有限公司签订《战略合作框架协议》。本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为：该协议内容过于空泛，甲乙双方的权利义务不明确，无法判断对公司现有业务的支撑和未来影响。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。经研究决定，公司拟于2025年8月7日（星期四）14:30时在厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。具体详见
2.回避表决情况：
公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》。本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
本议案不涉及关联交易事项。第十届董事会第十五次会议决议。
世秾泰字节科技股份有限公司
董事会2025年7月22日