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世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议通讯地址：厦门市思明区吕岭路1739号811室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：唐海涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

为推进公司科研业务的开展，经公司董事长提名，决定聘任孙唐先生为公司首席科学家。

2.回避表决情况：

孙唐先生简历孙唐，男，1983年出生，复旦大学电子信息工程(微纳电子)博士。历任AMD，ASIC Engineer/SoC Build Lead；上海/U.S. San Jose Pixelworks, Methodologyand Verification Manager；北京忆芯科技有限公司合伙人/边缘计算副总裁/AI首席科学家。现任新加坡世节孪生极数(亚太)科技有限公司首席科学家/高级合伙人；上海锋行致远科技有限公司（EdgeBlaze）创始人、总经理。本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为该职位属于全新设置的高级别岗位，基于完善公司治理考虑，需明确具体的议案内容，如聘期，薪资待遇，任职条件，考核要求等，利于综合评估岗位设置的必要性和对公司发展的具体影响。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项。第十届董事会第十六次会议决议。

世秾泰字节科技股份有限公司

董事会2025年8月22日