公告编号：2025-030证券代码：400136 证券简称：R世节1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室。
同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、 会议召开时间：2025年10月10日14：30。
2、网络投票起止时间：2025年10月8日15:00—2025年10月10日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网
公告编号：2025-030络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400136 | R世节1 | 2025年9月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
二、 会议审议事项
公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。议案编号
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业务的议案 | √ |
| 四、定价情况 本次设立公司，各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自 | |||||
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2025-030上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年9月26日9:00-12:00，13:30-17:00
（三）登记地点：厦门市思明区吕岭路1739号811室证券部。
四、 其他
（一）会议联系方式：电话：（0592）5510275；邮箱地址：zqb@sh600870.com
（二）会议费用：拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、 备查文件
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，在来信、传真或电子邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，来函信封上请注明“股东大会”字样。
第十届董事会第十七次会议决议。
世秾泰字节科技股份有限公司董事会
2025年9月19日
附件：
授权委托书
世秾泰字节科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年10月10日召开的贵公司 2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业务的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。