公告编号：2025-034证券代码：400136 证券简称：R世节1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月10日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路1739号811室会议室。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共30人，持有表决权的股份总数324,441,076股，占公司有表决权股份总数的62.01%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共28人，持有表决权的
公告编号：2025-034股份总数311,823,487股，占公司有表决权股份总数的59.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，列席5人，董事陈诗毅、胡育焕 因个人原因 缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业
务的议案 》
1.议案内容：
| 四、定价情况 本次设立公司，各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。 五、对外投资协议的主要内容 （一）协议主体 甲方：世秾泰字节科技股份有限公司 乙方：VoyageX Limited 丙方：唐君 (二）主要条款 1、合作方式 1.1甲、乙、丙三方共同成立新公司星汉弛有限责任公司（以下简称“星汉弛”），注册资本为10,000万元，以该公司为主体研究开发夸父大算力推理芯片业务（具体夸父大算力推理芯片可行性报告附后）。 | |||||
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,435,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对股数6,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
路带宽，构建无阻塞的全域算力池；在软件定义方面，SRDA架构将引入动态重构编译技术，通过实时解析模型计算图特征，自动调整硬件数据路径与精度模式，使单芯片同时支持大模型训练、边缘推理等多元场景。生态整合上，SRDA将主导制定统一的异构计算接口标准，打破芯片厂商间的技术壁垒，推动形成“通用算力+场景加速”的开放生态；在生态构建方面，我们将积极投身于SRDA开源生态建设，以开源的RISC-V指令集生态为根基，对外界开发者开放部分硬件细节，提供丰富的SDK（软件开发工具包）与高效的开发工具，鼓励开发者基于SRDA架构开展创新应用开发。这一举措旨在汇聚全球开发者的智慧，挖掘SRDA架构在不同领域的应用潜力，加速技术的迭代与创新。与此同时，SRDA会与主流AI框架深度绑定，全力推动框架针对自身架构进行优化升级，确保开发者能够无缝对接，便捷地将模型部署到SRDA芯片上，降低开发门槛，吸引更多开发者投身到基于SRDA架构的生态建设中来。综上所述，公司通过研究开发夸父大算力推理芯片业务，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能进一步增强公司的持续经营能力及综合竞争力。
（二）存在的风险
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。
（三）对公司的影响
本次对外投资不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。无
（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数323,791,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7998%；反对股数649,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2002%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因独立董事杨翼飞辞任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。为了规范公司治理，现根据公司《章程》规定，提名陈京先生为公司第十届董事会独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满，陈京先生简历附后。
陈京，男，1974年出生，本科学历，沈阳大学管理信息系统专业。历任上海贝尔阿尔卡特有限公司大客户部南方区总监、上海同日自动化科技有限公司董事副总经理、上海星想智能系统工程有限公司董事总经理，现任北京忆芯科技有限公司商务拓展部负责人。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：邢志华律师、荆日扬律师
（三）结论性意见
无
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈京 | 独立董事 | 就任 | 2025-10-10 | 2025年第三次临 | 审议通过 |
五、备查文件
时股东会会议
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、关于世秾泰字节科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议的法律意见书。
世秾泰字节科技股份有限公司
董事会2025年10月10日