证券代码：600875证券简称：东方电气公告编号：2025-034
东方电气股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议2.股东大会召开日期：
2025年
月
日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600875 | 东方电气 | 2025/6/17 |
二、增加临时提案的情况说明1.提案人：中国东方电气集团有限公司2.提案程序说明公司已于2025年
月
日公告了股东大会召开通知，单独持有
52.29%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在2025年
月
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容本次临时提案的具体议案为关于调整公司第十一届董事会成员的议案。
经过提案人提议，推荐罗乾宜为公司第十一届董事会非独立董事，俞培根不再担任公司董事。罗乾宜先生，1965年9月出生，研究生毕业于北京科技大学管理科学系管理工程专业，北京科技大学经济管理学院管理科学与工程专业在职研究生，管理学博士学位，研究员级高级会计师。历任中国北方工业（集团）总公司财务部干部；中国兵器工业总公司财务会计局主任科员、财务会计局副处长；中国燕兴总公司总经理助理兼副总会计师、综合财务处处长、财务会计处处长、副总经理、总会计师；中国兵器工业集团公司财会审计部主任、总会计师、党组成员；国家电网有限公司总会计师、党组成员、董事、党组副书记；中国机械工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2025年6月起任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年
月
日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年6月24日9点00分召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月24日
至2025年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型
（1）2024年年度股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议及批准本公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 审议及批准本公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 审议及批准本公司2024年年度报告的议案 | √ |
| 4 | 审议及批准本公司2024年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 审议及批准本公司2024年度经审计的财务报告的议案 | √ |
| 6 | 审议及批准本公司2025年财务预算和投资计划的议案 | √ |
| 7 | 审议及批准聘任本公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 审议及批准修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9 | 审议及批准修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 10 | 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 11 | 审议及批准免去非独立董事的议案 | √ |
| 12 | 审议及批准选举非独立董事的议案 | √ |
（2）2025年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 1 | 审议及批准修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 审议及批准修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
（3）2025年第一次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| H股股东 | ||
| 1 | 审议及批准修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 审议及批准修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案
、
、
、
、
已经公司董事会十一届九次会议审议通过，相关公告于2025年
月
日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
议案
已经公司监事会十一届五次会议审议通过，相关公告于2025年
月
日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。议案
已经公司董事会十一届八次会议审议通过，相关公告于2025年
月
日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。议案8-10已经董事会十一届十次会议审议通过，相关公告于2025年
月
日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
、特别决议议案：
2024年年度股东大会议案8-10，2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议审议的全部议案。
、对中小投资者单独计票的议案：2024年年度股东大会议案4、7
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2025年6月14日附件1：2024年年度股东大会授权委托书附件2：2025年第一次A股类别股东会议授权委托书附件3：2024年年度股东大会回执附件4：2025年第一次A股类别股东会议回执
附件1：2024年年度股东大会授权委托书
2024年年度股东大会授权委托书东方电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议及批准本公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 审议及批准本公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 审议及批准本公司2024年年度报告的议案 | |||
| 4 | 审议及批准本公司2024年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 审议及批准本公司2024年度经审计的财务报告的议案 | |||
| 6 | 审议及批准本公司2025年财务预算和投资计划的议案 | |||
| 7 | 审议及批准聘任本公司2025年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 审议及批准修订《公司章程》的议案 | |||
| 9 | 审议及批准修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 10 | 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 11 | 审议及批准免去非独立董事的议案 | |||
| 12 | 审议及批准选举非独立董事的议案 |
委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2025年第一次A股类别股东会议授权委托书
授权委托书东方电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议及批准修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 审议及批准修订《股东会议事规则》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：2024年年度股东大会回执
回执致：东方电气股份有限公司本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于2025年6月24日上午9:00在中国四川省高新西区西芯大道18号公司会议室举行之2024年年度股东大会。
| 姓名 |
| 持股量 |
| 亲自/委托代理人 |
| 身份证号码 |
| 股东代码 |
| 通讯地址 |
| 电话号码 |
日期：年月日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件。
3、请附上持股证明文件之复印件。
4、对“亲自/委托代理人”需作出选择之栏目，请划去不适用者。
5、此回执在填妥及签署后须于2025年6月23日前送达公司的通讯地址－－四川省成都市高新西区西芯大道18号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）或传真（传真号码：86－28－87583551）方式送达公司。
附件4：2025年第一次A股类别股东会议回执
回执致：东方电气股份有限公司本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于2025年6月24日上午9:30在中国四川省高新西区西芯大道18号公司会议室举行之2025年第一次A股类别股东会议。
| 姓名 |
| 持股量（A股） |
| 亲自/委托代理人 |
| 身份证号码 |
| 股东代码 |
| 通讯地址 |
| 电话号码 |
日期：年月日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件。
3、请附上持股证明文件之复印件。
4、对“亲自/委托代理人”需作出选择之栏目，请划去不适用者。
5、此回执在填妥及签署后须于2025年6月23日前送达公司的通讯地址－－四川省成都市高新西区西芯大道18号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）或传真（传真号码：86－28－87583551）方式送达公司。