公告编号：2025-010证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长郭孝坤

6.会议列席人员：职工监事赵建云

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年年度报告及2024年年度报告(摘要)的议案》

1.议案内容：

告》（公告编号：2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2024年主要工作，提出2025年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2024年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议2024年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表2024年度实现利润17,403,480.23元，本年度可供股东分配利润为129,340,765.91元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定2024年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十二届董事会第十二次会议审议议案的第一项、第二项、第三项需提交公司股东大会审议通过，因此董事会提议于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。备查文件目录

《第十二届董事会第十二次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会2025年4月30日