公告编号：2025-033证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
现场及远程视讯结合方式
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
现场及远程视讯结合方式
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年12月19日上午10：30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400030 | 蓝璟5 | 2025年12月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 累积投票议案：选举董事、监事 | ||
| 非独立董事选举 | 应选人数5人 | |
| 1 | 非独立董事郭孝坤 | √ |
| 2 | 非独立董事刘志强 | √ |
| 3 | 非独立董事张美琴 | √ |
| 4 | 非独立董事付桂军 | √ |
| 5 | 非独立董事许翔 | √ |
| 监事选举 | 应选人数2人 | |
| 1 | 监事赵建云 | √ |
| 2 | 监事王储玥 | √ |
| 累积投票议案：其他 | ||
| 1 | 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 | √ |
注：议案的生效前提条件为股东会审议通过
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
（二）登记时间：2025年12月18日上午09：00-12：00，下午14：00-17：00
（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区楷林国际C座3203-3204号
四、其他
（一）会议联系方式：0731-85662689
（二）会议费用：出席本次股东会的食宿及交通费用自理
五、备查文件
《第十二届董事会第十四次会议决议文件》《第十二届监事会第十次会议决议文件》
湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会
2025年12月5日
公告编号：2025-033附件：授权委托书
授权委托书
本人/本单位 （证件号码： ）为湖南蓝璟科技集团股份有限公司股东（证券代码：400030 股票简称：蓝璟5），合法持有蓝璟5股份共计 股，其中流通股股份 股，占公司总股本的 %，非流通股股份 股，占公司总股本的 %。现本人/本单位全权委托 先生/女士（身份证码： ）代表本人/本单位出席湖南蓝璟科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开的2025年第一次临时股东会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限在2025年月 日至2025年 月 日。
对列入会议议程的审议事项投票指示如下，表决结果是本人真实意思表示：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 弃权 | 反对 | 备注 |
| 1 | 审议《关于董事会换届选举的议案》 | ||||
| 2 | 审议《关于监事会换届选举的议案》 | ||||
| 3 | 审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 |
委托人（签字/盖章）：
2025年 月 日
附：
1、企业法人营业执照复印件/合伙企业营业执照复印件
2、法定代表人/负责人身份证复印件
3、受托人身份证复印件