公司简称:博瑞传播

编号:2026-006 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理张 涛先生提交的书面辞职报告,因工作变动,申请辞去公司董事、总经理、董事会薪 酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不在公司、控股子公 司及关联方任职。

为确保公司的良好运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司召开 十届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司 董事长提名,并经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任黄敏杰先生(简历附后) 为公司总经理,任期与第十届董事会一致。

一、董事、高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到公司董事、总经理张涛先生提交的书面辞职报告。张涛 先生因工作变动,申请辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、董 事会战略委员会委员职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效,辞职后将不在 公司、控股子公司及关联方任职。张涛先生不存在未履行完毕的公开承诺。

张涛先生辞职不会对公司的正常运作产生影响,亦不会导致公司董事会低于法 定最低人数,公司将依据法律法规及《公司章程》的规定履行相关选聘程序。

张涛先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责,全力维护公司和全体股东利 益,特别是在公司的法人治理、内控防范和转型发展等方面做了大量卓有成效的工 作,为公司持续发展做出了积极贡献。公司董事会对张涛先生表示衷心感谢!

二、聘任总经理情况

为确保公司的良好运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董 事会提名委员会审核同意,公司于2026 年3 月16 日召开十届董事会第五十四次会 议,以同意6 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》, 同意聘任黄敏杰先生(简历附后)为公司总经理,任期与第十届董事会一致。

截至本公告披露日,黄敏杰先生未持有公司股票。其与公司的董事、高级管理 人员、实控人以及持股5%以上的股东不存在关联关系;任职资格符合《公司法》《股 票上市规则》《公司章程》等相关规定,不存在监管规则规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月16 日

附件:

黄敏杰简历

黄敏杰男41 岁,研究生学历,工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有 限公司项目经理,成都传媒集团投资管理部副主任,成都传媒集团财务投资管 理中心副主任,成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展 有限公司董事。现任成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人, 成都新闻实业有限责任公司董事。