云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2025年12月26日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司对外投资进展暨签订<增资扩股协议之补充协议（二）>的议案》[内容详见2025年12月27日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资进展暨控股子公司减资的公告》（公告编号：临2025-037）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》[内容详见2025年12月27日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-038）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会2025年12月27日

●报备文件云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议云南博闻科技实业股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议