公告编号：2026-005证券代码：400124 证券简称：中房5 主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司副董事长杨松柏先生

6.召开情况合法合规性说明：

北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室。

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数221,326,566股，占公司有表决权股份总数的38.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数191,113,566股，占公司有表决权股份总数的33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4.公司财务总监列席会议；

具体内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数221,320,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9971%；反对股数6,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所

（二）律师姓名：姚文秀、马莉

（三）结论性意见

四、备查文件

司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

1. 《中房置业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

中房置业股份有限公司

董事会2026年1月29日