中国航发动力股份有限公司关于2025年第二次临时股东会变更会议地点的公告
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月19日
3.原股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600893 | 航发动力 | 2025/9/12 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号2025-024）。因公司会务安排调整，便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室。
三、除了上述更正补充事项外，公司于2025年8月28日公告的《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》中所披露原股东会通知事项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月19日11点00分
召开地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 2 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》 | √ |
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件
授权委托书中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 2 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。