证券代码：400257 证券简称：R美讯1 主办券商：太平洋证券
国美通讯设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2026年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次股东会在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座29楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次股东会以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年2月27日14:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400257 | R美讯1 | 2026年2月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案 | √ |
| 2 | 关于调整董事会成员人数及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，并于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）进行披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。
2、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。
（二）登记时间：2026年2月25日9:00-12:00,13:00-17:00
（三）登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号12层董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0531-86096772；邮箱：gmtc600898@gometech.com.cn
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件
第十二届董事会第十九次会议决议
国美通讯设备股份有限公司董事会
2026年1月30日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。