财达证券股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以 下简称“本次会议”)于2026 年2 月26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于2026 年2 月12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11 名,实际 参加表决的董事11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份 有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

1.根据公司经营管理需要,同意将公司住所由“石家庄市自强路35 号”变更为 “石家庄市胜利南大街87 号兴石广场1 号楼20 层、22 层至32 层”,本次住所变更 以行政审批局核准登记为准。

2.同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》与本公告同日发布,《财达证 券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(三)《关于修订<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日