无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第七次会议于2026年3月26日下午无锡农村商业银行 (无锡市金融二街9号)1208会议室以现场方式召开,会议通知已于2026年3 月13日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅主持,会议应到15人,实到 15人,部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会 议审议并表决通过了:

1.关于2025年度审计报告的议案;

2.关于2025年年度报告及摘要的议案;

3.关于2025 年度财务决算暨2026 年度财务预算报告的议案;

4.关于2025年度利润分配方案的议案;

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相 关内容。

5.关于续聘会计师事务所的议案;

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报 告及内部控制审计会计师事务所,聘期为一年。详见本公司同日于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

6.关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

其中关联董事茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅、吴 岚、王国俊回避表决。请详见本公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的相关内容。

本议案已经本公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

7.关于2025年度董事会工作报告的议案;

8.关于2025年度关联交易管理情况报告的议案;

本议案已经本公司董事会风险及关联交易控制委员会审议通过。

9.关于2025年度负责人履职待遇、业务支出决算暨2026年度负责人履职 待遇、业务支出预算的议案;

10.董事会授权书;

11.2026年度董事会对行长室经营目标考核责任书;

12.2025年度第三支柱信息披露报告;

13.关于2025年度社会责任报告的议案;

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相 关内容。

14.关于2025年战略执行与管理情况自评估报告的议案;

15.关于2025年四季度末预期信用损失法评估结果的议案;

16.关于预期信用损失法实施模型优化方案的议案;

17.关于预期信用损失法参数调整方案的议案;

18.关于预期信用损失模型投产前验证报告的议案;

案;

19.关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议

20.关于2026年度审计计划的议案;

21.关于2025年度合规报告的议案;

22.关于2026年风险偏好陈述书的议案;

23.关于2025年度内部控制评价报告的议案;

24.关于2025年度内部控制审计报告的议案;

25.关于2025年度业务连续性管理情况审计报告的议案;

26.关于2025年度第四季度市场风险压力测试报告的议案;

27.关于2025年度案件风险防控评估报告的议案;

28.关于制定信息科技战略规划(2026-2028)的议案;

29.董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案;

30.关于2025年度消费者权益保护工作报告的议案;

31.关于对外捐赠的议案;

32.关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案;

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相 关内容。

33.关于分支机构调整的议案;

34.关于制定、修订内部相关制度的议案;

34-1.关于制定《数据安全管理办法》的议案;

34-2.关于修订《数据治理管理办法》的议案;

34-3.关于修订《金融资产损失准备计提管理办法》的议案;

34-4.关于修订《市场风险管理办法》的议案;

34-5.关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案;

35.关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案;

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2026年3月28日