重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日在公司

会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事

人，实际参加董事

人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1.关于公司2025年半年度报告的议案表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年半年度报告》。本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2.关于公司2025年半年度利润分配的议案

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。为深入响应新“国九条”文件精神，增加分红频次，提高分红水平，增强投资者获得感，根据公司2025年半年度经营业绩情况，结合下半年资本性支出及流动资金需求情况，拟实施2025年半年度现金分红。2025年半年度利润分配方案为：以1,561,039,760股为基数，向全体股东按每

股派送现金

0.11元（含税），共计派送现金17,171,437.36元。具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》。

3.关于制定公司《市值管理制度》的议案表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。本次会议还听取了《关于2025年度上半年股东大会、董事会决议执行情况的报告》《关于2024年

月-2025年

月董事会授权总经理决策事项情况的报告》《关于2025年度上半年内部审计工作情况的报告》。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年

月

日