600930证券简称：华电新能公告编号：

2025-009

华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年

月

日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于2025年

月

日以通讯方式向全体董事发出。公司全体董事亲自或委托其他董事出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（二）审议通过《公司2025年半年度项目发展报告》表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》该议案中的财务信息部分已获公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》

本报告已获公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过；独立董事已对该事项召开专门会议审议认可并发表了独立意见。关联董事吴韶华、陈德贵、陈朝辉、秦介海已就该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025年

月

日