600930证券简称：华电新能公告编号：

2025-015

华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年

月

日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于2025年

月

日向全体董事发出。公司全体董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过关于聘任李福兵先生为公司总法律顾问的议案。表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（二）审议通过关于调整公司独立董事薪酬标准的议案，提请公司股东大会审议批准，调整后独立董事薪酬标准为每人

万元/年。

表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（三）审议通过关于修订《华电新能源集团股份有限公司章程》的议案，提请公司股东大会审议批准，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（四）审议通过关于修订《华电新能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案，提请公司股东大会审议批准，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（五）审议通过关于修订《华电新能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案，提请公司股东大会审议批准，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过关于《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

（七）审议通过关于召集公司2025年第二次临时股东大会的议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025年9月30日