爱柯迪股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月29日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于2025年10月24日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

此议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-125）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-126）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会2025年10月30日