广西北投科技股份有限公司关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司完成重大资产置换后基本情况已发生改变，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，修订及制定部分公司制度情况如下：

上述第3、9、19项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起生效实施。修订及制定后的部分制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年1月23日