中国海洋石油有限公司 2026 年第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日以书面决 议方式召开2026 年第一次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2026 年3 月18 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。其中,执行董事阎洪涛先生和穆秀平女士因提出辞任未参与表决。会议于 2026 年3 月20 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法 规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定,合法、有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组 成的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国 海洋石油有限公司关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的 公告》。本议案已经提名委员会、薪酬委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司对外捐赠项目变更的议案》

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2026 年3 月20 日