本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日发出召开第五届董事会第四十八次会议的通知。公司第五届董事会第四十八次会议于2025年9月18日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司2025年度投资计划总额进行调减，调减金额合计2.94亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目4个，取消年度投资计划1.77亿元；调整投资项目5个，调减年度投资计划1.60亿元；追加投资项目6个，追加年度投资计划0.43亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司非公开协议转让参股股权资产的议案》

为持续推动存量资产盘活工作，提升资金周转及运营效率，董事会同意公司将所持部分参股股权资产非公开协议转让给重庆机电控

—1—证券代码：600939

股（集团）公司，转让金额为276,648,566.21元。

该事项已经第五届董事会审计委员会第四十二次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年9月20日