渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年1月27日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年1月30日以书面传签方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》

本议案会前已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞任暨选举蓝世红女士为非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年1月31日