证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2025-059
中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,193,478,425 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.2082 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,149,958,373 | 96.3535 | 2,953,850 | 0.2474 | 40,566,202 | 3.3991 |
2、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,177,948,872 | 98.6987 | 15,284,453 | 1.2806 | 245,100 | 0.0207 |
、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,177,967,272 | 98.7003 | 15,235,253 | 1.2765 | 275,900 | 0.0232 |
、议案名称：《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,177,950,672 | 98.6989 | 15,243,153 | 1.2772 | 284,600 | 0.0239 |
、议案名称：《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,190,372,775 | 99.7397 | 2,818,250 | 0.2361 | 287,400 | 0.0242 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 67,569,361 | 60.8243 | 2,953,850 | 2.6589 | 40,566,202 | 36.5168 |
| 2 | 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 | 95,559,860 | 86.0206 | 15,284,453 | 13.7586 | 245,100 | 0.2208 |
| 3 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 95,578,260 | 86.0372 | 15,235,253 | 13.7144 | 275,900 | 0.2484 |
| 4 | 《关于制订<公司独立董事 | 95,561,660 | 86.0222 | 15,243,153 | 13.7215 | 284,600 | 0.2563 |
| 工作制度>的议案》 | |||||||
| 5 | 《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》 | 107,983,763 | 97.2043 | 2,818,250 | 2.5369 | 287,400 | 0.2588 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、5为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：晏国哲、黄娜
、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025年9月13日